Allégations de détournement de Rs 20 millions : la FCC met la main sur trois suspects et leurs voitures de luxe

La Financial Crimes Commission (FCC) a mené une opération vendredi matin 12 décembre, dans le cadre d’une enquête sur une escroquerie de Rs 20 millions. Au cours de cette opération, trois véhicules de luxe, des montres de valeur, du matériel informatique, ainsi que des relevés bancaires ont été saisis.

Ces saisies ont été effectuées lors de deux descentes simultanées à Albion et à Moka. Une femme et son époux, ainsi qu’une troisième complice présumée, ont été interpellés et sont actuellement interrogés au Réduit Triangle. L’une des suspectes avait déjà été condamnée par le passé pour blanchiment d’argent. La troisième suspecte interpellée est soupçonnée d’avoir agi comme prête-nom pour les activités financières du présumé cerveau de l’affaire.

La FCC a établi que les véhicules avaient été enregistrés au nom d’une proche de la suspecte. L’escroquerie aurait été commise via Facebook, la principale suspecte plaçant des annonces proposant des services pour l’obtention de permis résidentiels à des étrangers, contre paiement d’argent.